AVIS DE CONVOCATION - ATP TOUR S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco
Les actionnaires de la société « ATP TOUR S.A.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, le 29 juin 2013, à dix heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation du résultat, quitus aux administrateurs ;
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement de l’autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement des mandats de sept administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation du résultat, quitus aux administrateurs ;
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement de l’autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement des mandats de sept administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.