AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. AUTO HALL S.A. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue d’Ostende - Monaco
Les actionnaires de la société «AUTO HALL S.A.» sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, le 28 juin 2013, à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Approbation de ces comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; Quitus à donner aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Président du
Conseil d’Administration.
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Approbation de ces comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; Quitus à donner aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Président du
Conseil d’Administration.