AVIS DE CONVOCATION - CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO En abrégé «C.C.M.» Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 euros Siège social : 11 bis, avenue d’Ostende - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 25 juin 2013, à 18 h 30, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Approuver les comptes de l’exercice 2012 ainsi que les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Donner quitus de leur gestion aux Administrateurs ;
- Affecter les résultats ;
- Donner quitus à deux Administrateurs ayant cessé leurs fonctions en cours d’exercice et ratifier la cooptation de deux nouveaux Administrateurs nommés en remplacement ;
- Renouveler l’autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d’Administration ;
- Fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d’Administration.
- Approuver les comptes de l’exercice 2012 ainsi que les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Donner quitus de leur gestion aux Administrateurs ;
- Affecter les résultats ;
- Donner quitus à deux Administrateurs ayant cessé leurs fonctions en cours d’exercice et ratifier la cooptation de deux nouveaux Administrateurs nommés en remplacement ;
- Renouveler l’autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d’Administration ;
- Fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d’Administration.