AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ SMEG Société Anonyme Monégasque au capital de 22.950.600 euros Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz «SMEG» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le vendredi 14 juin 2013, à 10 h 30, au siège de la société, 10, avenue de Fontvieille à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Imputation sur la réserve extraordinaire.
2. Rapport du Conseil d’Administration.
Rapports des Commissaires aux comptes.
Examen et approbation des comptes de l’exercice 2012.
Quitus au Conseil de sa gestion.
3. Affectation des résultats.
4. Renouvellement du mandat d’un administrateur.
5. Ratification de la nomination d’un administrateur.
6. Quitus à donner à trois anciens administrateurs.
7. Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux comptes.
8. Autorisations à donner aux administrateurs, en conformité des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
9. Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
1. Imputation sur la réserve extraordinaire.
2. Rapport du Conseil d’Administration.
Rapports des Commissaires aux comptes.
Examen et approbation des comptes de l’exercice 2012.
Quitus au Conseil de sa gestion.
3. Affectation des résultats.
4. Renouvellement du mandat d’un administrateur.
5. Ratification de la nomination d’un administrateur.
6. Quitus à donner à trois anciens administrateurs.
7. Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux comptes.
8. Autorisations à donner aux administrateurs, en conformité des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
9. Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.