AVIS DE CONVOCATION - COCHLIAS S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Le Saint André, 20, boulevard de Suisse - Monaco
Les actionnaires de la société COCHLIAS S.A.M. sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège de la société DCA S.A.M. situé 12, avenue de Fontvieille à Monaco le 13 juin 2013 à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes.
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2012.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du
5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article.
- Honoraires des Commissaires aux comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes.
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2012.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du
5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article.
- Honoraires des Commissaires aux comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.