AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES (S.E.R.I.) Société Anonyme Monégasque au capital de 152.400 euros Siège social : 4-6, avenue Albert II - Zone F - Bât. A - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la SAM «SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES» - S.E.R.I. - sont convoqués le jeudi 30 mai 2013 à 12 heures 30, au siège social de la société à Monaco (98000) 4-6, avenue Albert II - Zone F Bloc A, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs,
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux comptes,
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs,
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux comptes,
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d’Administration.