AVIS DE CONVOCATION - ARTELIA MONACO SAM Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 17, boulevard de Suisse - Immeuble Rose de France - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société - 17, boulevard de Suisse à Monaco le :
• mardi 21 mai 2013 à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2012 et rapport des Commissaires aux comptes sur le même exercice ;
2. Approbation des comptes et affectation des résultats ;
3. Quitus à donner aux administrateurs de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé ;
4. Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
5. Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
6. Pouvoirs pour l’exécution des présentes.
Le Conseil d’Administration.
• mardi 21 mai 2013 à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2012 et rapport des Commissaires aux comptes sur le même exercice ;
2. Approbation des comptes et affectation des résultats ;
3. Quitus à donner aux administrateurs de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé ;
4. Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
5. Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
6. Pouvoirs pour l’exécution des présentes.
Le Conseil d’Administration.