AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE ANONYME V.F. CURSI Société anonyme monégasque au capital de 380.000 euros Siège social : 1, avenue Prince Pierre - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, à Monaco, le 30 avril 2013 à 11 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2011,
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice,
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2011,
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion,
- Affectation des résultats,
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes,
- Désignation des Commissaires aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014,
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, conformément à l’article 19 des statuts, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social,
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2011,
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice,
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2011,
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion,
- Affectation des résultats,
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes,
- Désignation des Commissaires aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014,
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, conformément à l’article 19 des statuts, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social,
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.