AVIS DE CONVOCATION - MARSU PRODUCTIONS Société anonyme monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège, 9, avenue des Castelans à Monaco, le 11 avril 2013 à 11 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes, examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Démission d’administrateurs ;
- Nomination d’administrateurs ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes, examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Démission d’administrateurs ;
- Nomination d’administrateurs ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
Le Conseil d’Administration.