AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. MONACO YACHTING AND TECHNOLOGIES Société anonyme monégasque au capital de 250.000 euros Siège social : 42, quai Jean-Charles Rey - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 3 avril 2013 à 11 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2011 ;
- Rapports des Commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
- Renouvellement des mandats d’administrateur ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2011 ;
- Rapports des Commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
- Renouvellement des mandats d’administrateur ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.