AVIS DE CONVOCATION - GRUPPO BAGLIETTO MONTE-CARLO S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée «GRUPPO BAGLIETTO MONTE-CARLO S.A.M.», au capital de 150.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 7 décembre 2012 à 15 heures, au siège social de la S.A.M. ALLEANCE AUDIT, 7, rue de l’ Industrie à Monaco, à l’ effet de délibérer sur l’ ordre du jour suivant :
1° Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’ exercice clos le 31 décembre 2011 ;
2 Lecture des rapports du Conseil d’ Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
3° Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
4° Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
5° Renouvellement de l’ autorisation prévue à l’ article 23 de l’ ordonnance du 5 mars 1895 ;
6° Questions diverses.
A l’ issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ ordre du jour suivant :
1° Décision à prendre sur la poursuite de l’ activité sociale ;
2° Questions diverses ;
3° Pouvoirs à donner.
Le Conseil d’ Administration,
1° Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’ exercice clos le 31 décembre 2011 ;
2 Lecture des rapports du Conseil d’ Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
3° Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
4° Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
5° Renouvellement de l’ autorisation prévue à l’ article 23 de l’ ordonnance du 5 mars 1895 ;
6° Questions diverses.
A l’ issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ ordre du jour suivant :
1° Décision à prendre sur la poursuite de l’ activité sociale ;
2° Questions diverses ;
3° Pouvoirs à donner.
Le Conseil d’ Administration,