Avis de Convocation - «SOPREM» Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 8, rue Suffren Reymond - Monaco PCM Avocats Maîtres PASQUIER-CIULLA et MARQUET L’Athos Palace, 2 rue de la Lüjerneta - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, le jeudi 6 septembre 2012, à 14 heures 30, au siège du Cabinet PCM Avocats, L’Athos Palace, 2, rue de la Lüjerneta, 98000 Monaco, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Approbation du Rapport du Conseil d’Administration à l’assemblée générale extraordinaire ;
- Dissolution anticipée de la société ;
- Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs ;
- Fixation du siège de la liquidation ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour effectuer tous dépôts et formalités de publicité.
Le Conseil d’Administration.
- Approbation du Rapport du Conseil d’Administration à l’assemblée générale extraordinaire ;
- Dissolution anticipée de la société ;
- Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs ;
- Fixation du siège de la liquidation ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour effectuer tous dépôts et formalités de publicité.
Le Conseil d’Administration.