AVIS DE CONVOCATION - PROMEPLA Société Anonyme Monégasque au capital de 588.420 euros Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque «PROMEPLA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 27 juin 2012, à 15 heures, au siège social, 9 avenue Albert II, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits des comptes sociaux établis au 31 décembre 2011 et du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits des comptes consolidés établis au 31 décembre 2011 ;
- Approbation de ces comptes ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les Conventions prévues par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.


Le Conseil d’Administration.