AVIS DE CONVOCATION - MULTIPRINT MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 152 000 euros Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco
Les actionnaires de la société «MULTIPRINT MONACO» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social le 29 juin 2012, à 17 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1°) Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 2011 ;
2°) Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société pendant l’exercice ;
3°) Rapports des Commissaires aux Comptes (Général et Spécial) sur les comptes dudit exercice ;
4°) Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
5) Affectation des résultats ;
6°) Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
7°) Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
8°) Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
9°) Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
10°) Ratification de la cooptation d’un administrateur ;
11°) Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
1°) Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 2011 ;
2°) Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société pendant l’exercice ;
3°) Rapports des Commissaires aux Comptes (Général et Spécial) sur les comptes dudit exercice ;
4°) Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
5) Affectation des résultats ;
6°) Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
7°) Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
8°) Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
9°) Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
10°) Ratification de la cooptation d’un administrateur ;
11°) Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.