Avis de Convocation - Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz Société Anonyme Monégasque au capital de de 22.950.600 euros Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz « SMEG » sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le vendredi 22 juin 2012, à 10 h 30, au siège de la société, 10, avenue de Fontvieille à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1 - Rapport du Conseil d’Administration.
Rapports des Commissaires aux Comptes.
Examen et approbation des comptes de l’exercice 2011.
Quitus au Conseil de sa gestion.
2 - Affectation des résultats.
3 - Nomination de deux nouveaux Administrateurs.
4 - Renouvellement des mandats de quatre anciens Administrateurs.
5 - Ratification de la nomination d’un Administrateur et renouvellement de son mandat.
6 - Quitus à donner à quatre anciens Administrateurs.
7 - Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes.
8 - Autorisations à donner aux administrateurs, en conformité des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
9 - Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
1 - Rapport du Conseil d’Administration.
Rapports des Commissaires aux Comptes.
Examen et approbation des comptes de l’exercice 2011.
Quitus au Conseil de sa gestion.
2 - Affectation des résultats.
3 - Nomination de deux nouveaux Administrateurs.
4 - Renouvellement des mandats de quatre anciens Administrateurs.
5 - Ratification de la nomination d’un Administrateur et renouvellement de son mandat.
6 - Quitus à donner à quatre anciens Administrateurs.
7 - Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes.
8 - Autorisations à donner aux administrateurs, en conformité des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
9 - Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.