COM’PLUS - Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société anonyme monégasque «COM’PLUS» sont convoqués chez E&Y A.C.A. 14, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, en assemblée générale ordinaire le jeudi 26 avril 2012 à 11 heures afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation du résultat, quitus aux Administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs ;
- Ratification des indemnités Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation du résultat, quitus aux Administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs ;
- Ratification des indemnités Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.