AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. MONACO BUISINESS SOLUTIONS Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 13, avenue des Castelans - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. « MONACO BUSINESS SOLUTIONS » sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 28 juillet 2011, à 9 heures 30 au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
• Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
• Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
• Quitus à donner à deux Administrateurs démissionnaires ;
• Ratification de la démission d’un administrateur ;
• Ratification de la nomination d’un administrateur ;
• Ratification de la démission d’un administrateur ;
• Ratification de la nomination d’un administrateur ;
• Approbation des comptes ;
• Affectation des résultats ;
• Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
• Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
• Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée se tiendra une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour est le suivant :
• Décision à prendre sur la continuation de la société ;
• Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.