AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. CAPITAL OUTSOURCING MC Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros Siège social : 2, boulevard Rainier III - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 11 juillet 2011 à 15 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2010 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonctions pour l’exercice examiné ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des actes et opérations visés à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l’exercice 2010 ;
- Quitus à donner à un administrateur démissionnaire ;
- Fixation du montant des indemnités de fonctions allouées aux administrateurs ;
- Fixation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes en fonctions ;
- Questions diverses.
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2010 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonctions pour l’exercice examiné ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des actes et opérations visés à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l’exercice 2010 ;
- Quitus à donner à un administrateur démissionnaire ;
- Fixation du montant des indemnités de fonctions allouées aux administrateurs ;
- Fixation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes en fonctions ;
- Questions diverses.