AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. SOCIETE IMMOBILIERE CHARLOTTE Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 10, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Mesdames les actionnaires sont convoquées en assemblée générale ordinaire annuelle le 29 juin 2011, à 15 heures 30, au Cabinet de Monsieur François Jean BRYCH, Expert-Comptable, 15, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à disposition des actionnaires, à dater du 14 juin 2011, au Cabinet de Monsieur François Jean BRYCH, Expert-Comptable à Monaco.
Le Conseil d’Administration.
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à disposition des actionnaires, à dater du 14 juin 2011, au Cabinet de Monsieur François Jean BRYCH, Expert-Comptable à Monaco.
Le Conseil d’Administration.