AVIS DE CONVOCATION - COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE (C.M.B.) Société Anonyme Monégasque au capital de 11.325.000 euros Siège social : 4/6, avenue Albert II - Zone F - Bât. A - Monaco
Mmes et MM. les actionnaires de la S.A.M. «Comptoir Monégasque de Biochimie» - C.M.B. sont convoqués pour le 13 mai 2011, à 11 heures 30, à l’Hôtel Columbus - 23, avenue des Papalins à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; Quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; Quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d’Administration.