AVIS DE CONVOCATION - EUROMAT SAM Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 12, quai Antoine 1er - Monaco
Les actionnaires de la société «EUROMAT» sont convoqués au siège social 27-29, avenue des Papalins, le 9 avril 2011, à l’effet de délibérer :
à 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Objectifs du futur exercice ;
- Questions diverses.
à 15 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée.
Le Conseil d’Administration.
à 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Objectifs du futur exercice ;
- Questions diverses.
à 15 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée.
Le Conseil d’Administration.