AVIS DE CONVOCATION CAPEX EUROPE Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 7, rue du Gabian - MONACO

Les actionnaires de la société CAPEX EUROPE sont convoqués au siège de la société le 18 octobre 2010, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

à 14 heures en assemblée générale ordinaire annuelle :

- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes,

- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009,

- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2009,

- Quitus à l’Administrateur révoqué le 30 novembre 2009,

- Affectation des résultats,

- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article,
- Ratification de la nomination d’un Administrateur,

- Nomination des Commissaires aux Comptes,

- Honoraires des Commissaires aux Comptes,

- Questions diverses.

à 15 heures en assemblée générale extraordinaire :

- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée conformément à l’article 18 des statuts en cas de perte des ¾ du capital social,

- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.