AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE DE HAUTE JOAILLERIE S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 225.000 euros Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, le 4 mai 2010, à 9 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2009 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion et en particulier à l’administrateur démissionnaire ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation de cessions des actions de garantie de l’Administrateur démissionnaire ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.