DISSOLUTION ANTICIPEE - “ARCHIRODON Monaco S.A.M.” en liquidation (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2009, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée “ARCHIRODON Monaco S.A.M.”, siège 31, avenue Princesse Grace, à Monte-Carlo, ont décidé notamment :
a) La mise en dissolution anticipée de la société à compter du 2 novembre 2009 et sa mise en liquidation amiable ;
b) De prendre acte de la démission des administrateurs en fonction ;
c) De désigner en qualité de liquidateur de la société, sans limitation de durée pour tout le temps de la liquidation :
Mlle Pamela HOW CHEN NIAN, domiciliée 24, boulevard d’Italie, à Monte-Carlo, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation dans les conditions prévues aux statuts et ceux énumérés aux termes de la troisième résolution de ladite assemblée ;
d) De fixer le siège de la liquidation et lieu où la correspondance doit être adressée chez Mlle HOW CHEN NIAN, ci-dessus nommée.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 2 novembre 2009 a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 8 janvier 2010.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 8 janvier 2010 a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 15 janvier 2010.
Monaco, le 15 janvier 2010.
Signé : H. Rey.
a) La mise en dissolution anticipée de la société à compter du 2 novembre 2009 et sa mise en liquidation amiable ;
b) De prendre acte de la démission des administrateurs en fonction ;
c) De désigner en qualité de liquidateur de la société, sans limitation de durée pour tout le temps de la liquidation :
Mlle Pamela HOW CHEN NIAN, domiciliée 24, boulevard d’Italie, à Monte-Carlo, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation dans les conditions prévues aux statuts et ceux énumérés aux termes de la troisième résolution de ladite assemblée ;
d) De fixer le siège de la liquidation et lieu où la correspondance doit être adressée chez Mlle HOW CHEN NIAN, ci-dessus nommée.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 2 novembre 2009 a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 8 janvier 2010.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 8 janvier 2010 a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 15 janvier 2010.
Monaco, le 15 janvier 2010.
Signé : H. Rey.