COMPAGNIE AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'EXPLOITATION COMMERCIALES en abrégé « CAUDECO » - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 38, boulevard des Moulins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée « COMPAGNIE AUXILIAIRE D'ÉTUDES ET D'EXPLOITATION COMMERCIALES » en abrégé « CAUDECO » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 27 juin 2024, à 12 h 30, au siège social 38, boulevard des Moulins à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
- Rapport des Commissaires sur les Comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2023 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2023 ;
approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour la gestion ;
- Affectation des résultats et distribution de dividendes ;
- Approbation des indemnités versées au Conseil d'administration dans le courant de l'exercice social ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2024, 2025 et 2026 ;
- Questions diverses.

Le Conseil d'administration.