AVIS DE CONVOCATION - SAM CREATIONS CIRIBELLI Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : Place du Casino - Locaux du Café de Paris - Monaco
Les actionnaires de la SAM CREATIONS CIRIBELLI sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 11 juillet 2016 à 11 h 30 au 16, rue du Gabian à Monaco, c/o Maître Thomas GIACCARDI, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Rapport du Conseil d’Administration ;
-Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
-Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ; approbation de ces conventions ;
-Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs ;
-Affectation du résultat ;
-Révocation du mandat d’administrateur de Monsieur François CARONIA et suppression corrélative de sa rémunération ;
-Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire ;
-Questions diverses ;
-Pouvoirs en vue des formalités.
Le Conseil d’Administration.
-Rapport du Conseil d’Administration ;
-Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
-Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ; approbation de ces conventions ;
-Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs ;
-Affectation du résultat ;
-Révocation du mandat d’administrateur de Monsieur François CARONIA et suppression corrélative de sa rémunération ;
-Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire ;
-Questions diverses ;
-Pouvoirs en vue des formalités.
Le Conseil d’Administration.