AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISES ET DE GENIE CIVIL Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 11, avenue Saint-Michel - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au Cabinet de M. F.J BRYCH, 15, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, le 2 juin 2016 à 14 h 30, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2015 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration pour l’exercice 2015 ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018 et honoraires des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2015 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2015 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration pour l’exercice 2015 ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018 et honoraires des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2015 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.