AVIS DE CONVOCATION - COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE (C.M.B.) Société Anonyme Monégasque au capital de 11.325.000 euros Siège social : 4/6, avenue Albert II - Zone F - Bât. A - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la « COMPTOIR MONÉGASQUE DE BIOCHIMIE » - C.M.B. - sont convoqués pour le 29 septembre 2015 à 11 heures, au siège social de la société à Monaco (98000) 4-6, avenue Albert II - Zone F Bât A, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2015 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.


Le Conseil d’Administration.