AVIS DE CONVOCATION - PARTNER’S SERVICE Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco
Les actionnaires de la SAM PARTNER’S SERVICE sont convoqués au Cabinet Viale, Experts Comptables, 12, avenue de Fontvieille à Monaco, le 17 juillet 2015 à 17 heures en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2014 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation s’il y a lieu des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Nomination d’un administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2014 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation s’il y a lieu des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Nomination d’un administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.