AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX Société Anonyme Monégasque au capital de 2.865.000 euros Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 9 juin 2015 à 10 h 30 au siège social - 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Ratification de la cooptation de deux administrateurs ;
- Renouvellement de mandats d’administrateurs ;
- Annulation de l’unique résolution du 17 décembre 1996 portant sur les jetons de présence ;
- Fixation du montant global des jetons de présence ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2014 ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.