AVIS DE CONVOCATION - COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MEDITERRANEEN (C.P.M.) Société Anonyme Monégasque au capital de 380.000 euros Siège social : 4-6, avenue Albert II - Zone F Bloc A - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. « Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen » - C.P.M. - sont convoqués pour le 12 juin 2015 à 10heures 30, au siège social à Monaco (98000) 4-6, avenue Albert II - Zone F Bât A, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux Comptes ;
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.


Le Conseil d’Administration.