AVIS DE CONVOCATION - LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros Siège social : « Roc Fleuri » - 1, rue du Ténao - Monaco
Les actionnaires de la société Lagardère Active Broadcast sont informés par le Conseil d’Administration qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 5 juin 2015 à 11 heures, au « Roc Fleuri » 1, rue du Ténao à Monaco (98000), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l’exercice 2014 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ; Approbation du bilan et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Ratification de la cooptation de M. Christophe THORAL, en qualité d’administrateur en remplacement de M. Rémy PIERRE, démissionnaire ;
- Quitus au Conseil d’Administration ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Rémunération des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
Conditions et modalités de participation
à cette assemblée
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée générale quelque soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentées par le Conseil d’Administration ;
c) voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée, a le droit d’y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l’exercice 2014 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ; Approbation du bilan et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Ratification de la cooptation de M. Christophe THORAL, en qualité d’administrateur en remplacement de M. Rémy PIERRE, démissionnaire ;
- Quitus au Conseil d’Administration ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Rémunération des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
Conditions et modalités de participation
à cette assemblée
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée générale quelque soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, auquel cas il sera émis un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentées par le Conseil d’Administration ;
c) voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée, a le droit d’y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d’Administration.