AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M. (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2014, les actionnaires de la société anonyme monégasque « Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M. », ayant son siège 1, avenue des Citronniers, à Monte-Carlo ont décidé d’augmenter le capital social de la somme de 50.000.000 d’euros à celle de 60.000.000 d’euros par la création de 62.500 actions nouvelles de 160 € chacune et en conséquence de modifier l’article 6 des statuts.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 9 janvier 2015.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 24 avril 2015.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 24 avril 2015.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2015 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la modification de l’article 6 des statuts de la manière suivante :
« Art. 6
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE MILLIONS (60.000.000) d’euros, divisé en TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (375.000) actions de CENT SOIXANTE (160) euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées. »
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 30 avril 2015.
Monaco, le 1er mai 2015.
Signé : H. Rey.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 9 janvier 2015.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 24 avril 2015.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 24 avril 2015.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2015 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la modification de l’article 6 des statuts de la manière suivante :
« Art. 6
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE MILLIONS (60.000.000) d’euros, divisé en TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (375.000) actions de CENT SOIXANTE (160) euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées. »
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 30 avril 2015.
Monaco, le 1er mai 2015.
Signé : H. Rey.