AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. « V. SHIPS MONACO » Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : « Les Industries » - 2, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la société « V. SHIPS MONACO » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 14 avril 2015, à 16 h, au siège social de la société : 2, rue du Gabian à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Rapport du Conseil d’Administration sur les résultats de l’exercice social clos le 31 décembre 2014 ;
-Rapport des Commissaires aux Comptes sur cet exercice ;
-Approbation des comptes et affectation du résultat ;
-Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
-Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Révocation d’un administrateur ;
-Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-Approbation des indemnités de fonctions allouées aux administrateurs ;
-Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.