AVIS DE CONVOCATION - CAMPER & NICHOLSON’S - MONACO SAM Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires sont convoqués au siège de la société le 16 février 2015 à 15 heures en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2014 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 30 septembre 2014 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2014 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 30 septembre 2014 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.