AVIS DE CONVOCATION - FERRAGAMO MONTE-CARLO Société Anonyme Monégasque au capital de 304.000 euros Siège social : Hôtel Hermitage - square Beaumarchais - Monaco

Les actionnaires de la SAM FERRAGAMO MONTE-CARLO sont convoqués au siège de la société DCA SAM, 12, avenue de Fontvieille à Monaco le 11 avril 2014 :
• à 14 heures en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2013.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
• à 15 heures en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Modification de l’article 3 des statuts.
- Modification de l’article 4 des statuts.
- Modification de l’article 5 des statuts.
- Modification de l’article 8 des statuts.
- Modification de l’article 10 des statuts.
- Modification de l’article 11 des statuts.
- Modification de l’article 12 des statuts.
- Modification de l’article 13 des statuts.
- Modification de l’article 15 des statuts.
- Adoption des statuts refondus.
- Pouvoirs à conférer.


Le Conseil d’Administration.