CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO en abrégé « C.C.M. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 euros - Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 21 juin 2018 à 19 h, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- approuver les comptes de l'exercice 2017 ainsi que les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes,
- donner quitus à un administrateur ayant cessé ses fonctions,
- donner quitus à un administrateur appelé à des nouvelles fonctions et ratifier la nomination d'un nouvel administrateur,
- donner quitus de leur gestion aux administrateurs,
- affecter les résultats,
- renouveler l'autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895,
- fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'administration,
- fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

Le Conseil d'administration.