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SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'ÉTUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIÈRE - Société Anonyme Monégasque en abrégé « SEPIMO » au capital de 150.000 euros - Siège social : 1, rue Suffren Reymond - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

  • N° journal 8342
  • Date de publication 11/08/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Les Actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'ÉTUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIÈRE en abrégé « SEPIMO », au capital de 150.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 31 août 2017 à 11 heures, au siège social de la SAM PricewaterhouseCoopers Monaco, 24, avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 ;
2. Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
3. Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
4. Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;
5. Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
6. Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ; autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ;
7. Questions diverses.
À l'issue de cette assemblée, les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Décision à prendre relative à la poursuite de l'activité sociale ;
2. Pouvoirs à donner ;
3. Questions diverses.

Le Conseil d'administration.

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Version 2017.10.16.10.1