GENUINE PRODUCTS CORPORATION SAM GEPROCOR - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Seaside Plaza Bât C, 4-6-8, avenue des Ligures - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire pour le vendredi 30 juin 2017, à 14 heures au siège social sis Seaside Plaza Bât C, 4-6-8, avenue des Ligures - 98000 Monaco à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du Jour
• Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
- Lecture du rapport établi par le Conseil d'administration ;
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes en vertu de l'article 24 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Rémunérations des Commissaires aux Comptes conformément à l'article 18 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Décisions à prendre relativement aux mandats des administrateurs qui arrivent à expiration ;
- Décisions à prendre relativement aux mandats des Commissaires aux Comptes qui arrivent à expiration.
• Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
- Précisions statutaires portant sur les obligations liées à la dénomination sociale et aux indications devant être mentionnées sur tous les actes et documents émanant de la société - modification corrélative de l'article 1 des statuts ;
- Précisions statutaires portant sur la durée de la société en rajoutant la mention suivante « sauf dissolution ou prorogation » - modification corrélative de l'article 4 des statuts ;
-  Modifications de la valeur nominale et du nombre des actions composant le capital social - modification corrélative de l'article 5 des statuts ;
- Modifications statutaires portant sur les modalités de transfert d'actions en mettant en place une procédure d'agrément - modification corrélative de l'article 6 des statuts ;
- Précisions statutaires portant sur les règles de fonctionnement du Conseil d'administration - modification corrélative de l'article 8 des statuts ;
- Modification du nombre d'actions devant être détenues par les administrateurs - modification corrélative de l'article 9 des statuts ;
- Modifications statutaires portant sur la possibilité d'introduire la cooptation d'un administrateur - modification corrélative de l'article 10 des statuts ;
- Précisions statutaires portant sur le mode de convocation des assemblées générales et la possibilité d'introduire la visioconférence - modification corrélative de l'article 13 des statuts ;
- Modifications statutaires portant sur les modalités de rédaction et de conservation des procès-verbaux des assemblées générales - modification corrélative de l'article 14 des statuts ;
- Précisions statutaires portant sur la composition du bureau des assembles générales ainsi que sur les modalités de recours à la visioconférence - modification corrélative de l'article 15 des statuts ;
- Modification statutaire portant sur la suppression de la mention du premier exercice social devenu obsolète - modification corrélative de l'article 16 des statuts ;
- Modification statutaire portant sur la perte des trois-quarts du capital social et la suppression de la mention indiquant que la décision de l'assemblée sera rendue publique - modification corrélative de l'article 18 des statuts ;
- Insertion de 9 titres dans les statuts et attribution d'un libellé aux articles 2, 3, 7, 11, 12, 17, 19 à 22 dont la rédaction n'est pas modifiée par les présentes ;
- Adoption dans leur ensemble des statuts refondus ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
- Questions diverses.
À défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit adresser à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à votre disposition au siège social. En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance.

Le Conseil d'administration.