S.A.M. UNIVERS Société Anonyme Monégasque au capital de 760.000 euros Siège social : 29, boulevard Rainier III - Monaco AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. UNIVERS » sont convoqués :
●   en assemblée générale ordinaire le 30 septembre 2016 à dix heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-  Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2014\.
Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
-  Affectation des résultats ;
-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-  Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;
-  Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;
-  Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
-  Questions diverses.
●   en assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  Décision à prendre sur la poursuite de l'activité malgré la perte des trois-quart du capital social.
Le Conseil d'Administration.