AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. MUNEGU REAL ESTATE Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Le Continental Place des Moulins - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le jeudi 15 octobre 2015 à onze heures, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Rapport spécial des Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation de la rémunération des administrateurs au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Nomination de deux administrateurs ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoir en vue des formalités.
A la fin de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Poursuite de l’activité sociale malgré la perte de trois-quarts du capital.


Le Conseil d’Administration.