AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. J. GISMONDI – C. PASTOR MONTE-CARLO Société Anonyme Monégasque au capital de 320.000 euros Siège social : 11, avenue Princesse Grace - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société,
11, avenue Princesse Grace à Monaco, le 11 septembre 2015 à 14 heures 30, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapports des Commissaires ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2014 et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, 11, avenue Princesse Grace à Monaco afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l’activité de la société ;
- Questions diverses.
11, avenue Princesse Grace à Monaco, le 11 septembre 2015 à 14 heures 30, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapports des Commissaires ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2014 et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, 11, avenue Princesse Grace à Monaco afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l’activité de la société ;
- Questions diverses.