AVIS DE CONVOCATION - SAM AUTO-HALL S.A. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue d’Ostende - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque AUTO-HALL S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2015 à 14 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice social clos le 31 décembre 2014 ;
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Démission d’un administrateur ;
- Nomination d’un administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2015, 2016, 2017 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.