AVIS DE CONVOCATION - LES GRANDS MOULINS D’ABIDJAN Société Anonyme au capital de 2 milliards de francs CFA Siège social : Zone Portuaire - rue du Havre - Quai n°1 Abidjan 01 (République de Côte d’Ivoire)
Messieurs les actionnaires sont convoqués à Monaco, Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille, B.P. 655 MC 98013 Monaco Cédex, le mardi 25 juin 2013, à 10 h 30, en assemblée générale mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice 2012 ;
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de l’ensemble consolidé durant l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA ;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012 et affectation des résultats ;
- Approbation des comptes de l’ensemble consolidé, arrêtés au 31 décembre 2012 ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Quitus aux administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes ;
- Approbation des rémunérations des membres du Conseil d’Administration ;
- Ratification de la nomination d’un administrateur ;
- Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes.
Assemblée générale extraordinaire :
- Extension de l’objet social et modification corrélative de l’art 3 des statuts.
- Pouvoirs pour les formalités légales.
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d’Administration.
Assemblée générale ordinaire :
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice 2012 ;
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de l’ensemble consolidé durant l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA ;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012 et affectation des résultats ;
- Approbation des comptes de l’ensemble consolidé, arrêtés au 31 décembre 2012 ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Quitus aux administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes ;
- Approbation des rémunérations des membres du Conseil d’Administration ;
- Ratification de la nomination d’un administrateur ;
- Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes.
Assemblée générale extraordinaire :
- Extension de l’objet social et modification corrélative de l’art 3 des statuts.
- Pouvoirs pour les formalités légales.
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d’Administration.