AVIS DE CONVOCATION - HEDWILL Société Anonyme Monégasque au capital de 195.000 euros Siège social : 27, boulevard d’Italie - Le Margaret - Monaco

Les actionnaires de la SAM HEDWILL sont convoqués au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, le vendredi 21 juin 2013, à 11 h 30, pour délibérer de l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos 31 décembre 2012 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2012 et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 15 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l’exercice 2012 au Conseil d’Administration ;
- Ratification de la nomination d’un nouvel administrateur ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.