Avis de Convocation - DISTRIBUTION D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE MONEGASQUE « D.A.E.M. » Société Anonyme Monégasque au capital de 308.000 euros Siège social : 1, rue des Açores - Monaco

Les actionnaires de la société D.A.E.M. sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le :

mardi 22 mai 2012 à 16 heures
1, rue des Açores à Monaco

à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011,
• approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2011,
• quitus aux membres du Conseil d’administration pour la période du 1er janvier au 17 mai 2011,
• quitus aux membres du Conseil d’administration pour la période du 17 mai au 31 décembre 2011,
• affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011,
• lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
• renouvellement du mandat d’un administrateur,
• renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes,
• non renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes et nomination du remplaçant,
• pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.


Le Conseil d’Administration.